أجهضت شرطة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة عملية شروع بالاحتيال على المصرف بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي.
وأكد العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية السبت، أن مدبر هذه القضية هو نفس الشخص الذي يحمل لقب "الزعيم،" وهو إيراني يقيم في بلاده، وهو مطلوب دولياً بالجرائم ذاتها وملاحق بنشرة من الانتربول.
وبلغ إجمالي قيمة محاولات الاحتيال المنفصلة الأربعة على المصرف المركزي الإماراتي التي ادّعى "الزعيم،" وهو فرزين علي كروريان مطلق، أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده وتنوعت بين الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي ما يعادل 66 مليار دولار.
وقال الحمادي إن التعاون الثنائي بين إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي تمكنت من اكتشاف المحاولة بعد تحليل الوثائق وتبيان بأنها مزورة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون.
وقامت الشرطة بإلقاء القبض على شخصين، أحدهما قدم مؤخراً بتأشيرة مهمة وهو إيراني، والآخر مقيم أمريكي من أصل إيراني.
من جانبه قال العقيد راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن المتهمين قدما وثائق مزورة ادعيا من خلالها أن لدى "الزعيم" استثمارات في مجال العقارات بمبلغ 14 ملياراً و400 مليون دولار أمريكي وأن المبلغ نفسه تم تحويله من ألمانيا إلى إيران عن طريق مصرف الإمارات المركزي.
وكشف العقيد الدكتور بورشيد عن أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها "الزعيم" ..لافتاً إلى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية "الانتربول" على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي وارتكابه جريمتيّ التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على المبالغ.
ووصف بورشيد تصرف "زعيم" العصابة بـ "الغباء" إذ أن مصرف الإمارات المركزي هو جهة حكومية لا تتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد إلى البنك إطلاقاً، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت في يوليو/تموز عام 2009 عن إلقائها القبض على 7 متهمين بقضيتين مماثلتين، ثم جرى القبض على سبعة آخرين في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأشارت جميع التحقيقات إلى أنّ فرزين علي كروريان مطلق تزعم أعمال المتهمين في جميع العمليات الفاشلة.
المصدر:
News-All
نشرت في 2010-06-06
رد مع اقتباس
المفضلات