إحباط محاولة نصب على بنك إماراتي بـ147 مليون دولار قدم مستندات ضمان بشهادات إيداع مزورة بقيمة 200 مليون دولار
العربية.نت
ألقت شرطة الشارقة القبض على شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية بتهمة الاحتيال، بعد أن سعى للحصول على قرض بقيمة 540 مليون درهم، بما يعادل 147 مليون دولار، من أحد المصارف المحلية بضمان شهادات إيداع بقيمة 200 مليون دولار فرع أحد المصارف العالمية بالعاصمة الفلبينية مانيلا تبيين أنها مزورة.
وقالت مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة إن أحد البنوك قد تقدم ببلاغ إلى شرطة الشارقة يفيد بأن شخصاً يدعى (ك.س.س) 42 عاماً من الجنسية الهندية قد تقدم بطلب للبنك للحصول على قرض بقيمة 540 مليون درهم بضمان شهادات إيداع بقيمة 200 مليون دولار صادرة من فرع أحد البنوك العالمية بالعاصمة الفلبينية، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
ونظراً لضخامة المبلغ الذي طلبه المذكور فقد ثارت الشكوك لدى البنك الذي أبلغ شرطة الشارقة وبالتعاون والتنسيق بين فرع الاحتيال والتزوير بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وسلطات البنك تم التواصل مع فرع البنك بمانيلا والذي أفاد بأن شهادات الإيداع مزورة، وبناءً عليه فقد تابع رجال التحريات والمباحث الجنائية عملهم في البحث عن المشتبه به والقبض عليه ومتابعة التحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة.
